[ Jurist (m/w/d) ]

Duisburg | Vollzeit | Personalvermittlung, unbefristet, Vollzeit

Unsere Referenz

Jurist (m/w/d) 8000-1909 - bitte immer angeben
Für einen Kunden suchen wir eine Person mit folgender Qualifikation:

Ihre Aufgaben

  • Verantwortlich für alle fachlichen Geldwäscherelevante Themen
  • Pflege der Kontakte und Beziehungen zu den zuständigen Behörden, insbesondere zur BaFin
  • Identifizierung, Bewertung, Überwachung und Meldung von Compliance-Risiken
  • Erstellung und Übermittlung lokaler Compliance-Berichte an Group Compliance
  • Erstellung des jährlichen lokalen Compliance-Plans und dessen Umsetzung
  • Einrichtung und Durchführung/Verwaltung von Mitarbeiterschulungen in Compliance-
  • bezogenen Bereichen, insbesondere im Bereich AML
  • Unterstützung bei der Compliance-Überwachung gemäß dem Jahresplan
  • Pflege, Aktualisierung und Verteilung interner Governance-Dokumente, sowohl gruppenweiter als auch lokaler Richtlinien und Anweisungen sowie anschließende notwendige Einführungen in diese Dokumente
  • Identifizierung aktueller und zukünftiger Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Compliance, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken, und Unterstützung der Geschäftstätigkeit bei der Einhaltung aktueller und zukünftiger Gesetze und Vorschriften
  • Beratung des Unternehmens, um die Einhaltung der Vorschriften in allen Bereichen der Geschäftstätigkeit zu gewährleisten
  • Beaufsichtigung von Sanktions- und PEP-Screening, Transaktionsüberwachung sowie Durchführung und Dokumentation von AML-Risikobewertungen

Ihre fachlichen Anforderungen

  • Rechtliches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Erste Berufserfahrung wünschenswert, Berufseinsteiger bekommen auch eine Chance
  • Gute Englisch in Wort und Schrift
  • Gute EDV-Kenntnisse

Ihre Persönlichkeit

  • Belastbar und flexibel
  • Team- und Kommunikationsfähigkeit
  • Hohes Maß an Loyalität
  • Gute Auffassungsgabe für die Komplexität von Organisationsstrukturen
  • Spaß am Umgang mit jeglichen Angelegenheiten aus dem Bank Business

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!